金色田园:第一届监事会第四次会议决议公告
来源: 中金证券 发表于 2018-04-20
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公告编号:2018-015证券代码:871123 证券简称:金色田园 主办券商:招商证券安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况安徽金色田园木结构制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日以直接送达的方式向全体监事进行了通知。本次会议由监事会主席朱长平先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过了以下议案:(一)审议通过《关于的议案》,并将提请股东大会审议;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(二)审议通过《关于的议案》,并将提请股东大会审议;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 公告编号:2018-015让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定,未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告真实地反映出公司2017年年度的经营成果和财务状况;3、提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议,依法履行了监事的职责。(三)审议通过《关于及的议案》,并将提请股东大会审议;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(四)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》,并将提请股东大会审议;议案内容:公司2017年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本,2017年度实现的利润全部用于公司的发展。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》;公告编号:2018-015表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。三、备查文件《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》安徽金色田园木结构制造股份有限公司监事会2018年 4月 20日

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