广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告_新浪财经_新浪网
来源: 新浪 发表于 2018-12-29
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广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

中国证券报

证券代码:002465        证券简称:海格通信公告编号:2018-110号

广州海格通信集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知,会议于2018年12月28日以通讯方式召开,公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经充分审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营管理需要,经总经理提名,同意聘任蒋振东先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司董事会提名委员会已对蒋振东先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任公司副总经理的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司《关于公司高级管理人员调整的公告》(公告编号:2018-111号)。

二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司原证券事务代表王天霞女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,为保障公司董事会相关工作的顺利开展,同意聘任王耿华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司《关于公司证券事务代表调整的公告》(公告编号:2018-112号)。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2018年12月29日

证券代码:002465       证券简称:海格通信      公告编号:2018-114号

广州海格通信集团股份有限公司

关于北斗三号芯片研制进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)近期陆续收到投资者通过深圳证券交易所互动易等交流平台询问公司研制的北斗三号芯片进展情况,现将有关进展情况进行说明:

公司已为北斗三号产业化应用提前布局,通过投资广州润芯信息技术有限公司长沙海格北斗信息技术有限公司,结合精准的市场定位和科研人员持续研发,自主研制的北斗三号高精度基带芯片、射频芯片已完成流片并于近日验证成功。

在2018年12月27日下午举行的国务院新闻办公室新闻发布会上,中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布:北斗三号基本系统完成建设,于今日开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围由区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球时代。

公司北斗三号系列核心芯片的成功研制,标志着公司在北斗领域核心技术的进一步提升,将为公司在北斗三号全球应用市场的拓展打下坚实基础。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

证券代码:002465     证券简称:海格通信公告编号:2018-111号

广州海格通信集团股份有限公司

关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理刘彦先生递交的书面辞职报告。刘彦先生因工作变动原因拟调往广州无线电集团有限公司任职,申请辞去公司副总经理职务,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求,其辞职后将不再担任公司任何职务。按照相关规定,刘彦先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

公司董事会对刘彦先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过,公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任蒋振东先生为公司副总经理(蒋振东先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止;公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

附件:蒋振东先生简历

蒋振东,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司总经理助理、联合通信事业部总经理、空天信息技术创新中心主任。曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、卫星通信分公司副总经理、职工代表监事,广州润芯信息技术有限公司董事、总经理等职务。

蒋振东先生目前没有持有本公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002465       证券简称:海格通信      公告编号: 2018-112号

广州海格通信集团股份有限公司

关于公司证券事务代表调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王天霞女士提交的书面辞职报告,王天霞女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。王天霞女士辞去证券事务代表职务后,不再担任公司任何职务。

公司董事会对王天霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《章程》的有关规定,公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王耿华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王耿华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王耿华先生简历详见附件。

证券事务代表王耿华先生联系方式:

电话号码:020-82085571

传真号码:020-82085000

电子邮箱:hgzqb@haige.com

通讯地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

邮政编码:510663

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

附件:王耿华先生简历

王耿华,男,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东省东方进出口公司、广州无线电集团有限公司广州穗通金融服务有限公司。2018年3月入职广州海格通信集团股份有限公司

王耿华先生目前没有持有本公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

证券代码:002465       证券简称:海格通信      公告编号:2018-113号

广州海格通信集团股份有限公司

重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称“本合同”),合同总金额约3.49亿元人民币。

二、交易对手方介绍

本合同交易对象为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露销售对象的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的:主要为无线通信、北斗导航、卫星通信及配套设备。

2、合同金额:约3.49亿元人民币。

3、合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。

4、合同的履行期限:合同供货时间为2019年-2020年相应月份,具体时间按照合同规定。

5、其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1、本合同金额约3.49亿元,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的10.4%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

3、自2017年10月军改落地后,特殊机构用户的采购已经出现全面恢复性增长,公司累计公告获得恢复性军工重大合同超24亿元,体现了海格通信的行业领先地位,对以军工为主营业务的海格通信来说预示着重大的发展机遇,公司业务将呈现快速增长态势。公司在抓住传统军工业务板块恢复性增长机遇的同时,在积极拓展新领域、新市场、新用户方面取得显著成果。

此次再度获得重大军工业务订单前,海格通信子公司北京摩诘创新科技股份有限公司已研制成功国内第一台拥有自主知识产权的高等级飞行模拟器并获得首个军工重大合同(金额约1.22亿元,公告编号:2017-103)、以及后续获得装甲模拟器和直升机模拟器合同(金额7,439.8万元,公告编号:2017-107)、武警直升机训练模拟器中标项目(金额2,519.98万元,公告编号:2017-108),公司获得无线通信/北斗导航/卫星通信及其配套设备合同(金额1.1亿元,公告编号:2017-092;金额4.48亿元,公告编号:2018-001;金额3亿元,公告编号:2018-005;金额1.29亿元,公告编号:2018-029;金额2.09亿元,公告编号:2018-058;金额2.63亿元,公告编号:2018-091;金额1.34亿元,公告编号:2018-104;金额2.71亿元,公告编号:2018-106)。

4、特殊机构信息化装备及军民融合市场未来空间广阔

公司在无线通信、导航领域具有60余年的专业底蕴,已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航、信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。在军工通信和导航领域已经具备芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力,产业优势明显。公司是军民用北斗导航重要的设备供应商,在北斗导航相关特殊机构市场处于领先地位,市场前景广阔。

公司作为我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一,全频段覆盖、产品系列全、用户覆盖广,在“十三五”国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列。随着“十三五”中后期国防信息化建设继续加强,可以预见未来几年在特殊机构的市场潜力大。

在2018年12月27日下午举行的国务院新闻办公室新闻发布会上,中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布:北斗三号基本系统完成建设,于今日开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围由区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球时代。

公司已先期启动北斗三号新体制信号研究,构筑芯片化、高精度等核心技术竞争优势,开展北斗三号系列终端研制,并以智慧城市、智能交通等方向为切入点,进一步大力拓展北斗民用市场,并将整合在软件和信息服务方面的能力优势。

公司将紧跟国家“一带一路”战略步伐,在全产业链布局的基础上,建设北斗高精度位置服务平台,提供“平台+服务”的系统解决方案,促进北斗与大数据、智慧城市、物联网、智能驾驶等领域的跨界融合应用,进一步拓展行业应用和大众应用市场空间,实现海格北斗民用服务的规模化发展,成长为具备核心竞争优势的龙头企业。

未来,公司将紧紧围绕“军民融合”、“两个高端”(高端装备制造业、高端信息服务业)的发展战略,借助在国防应用领域的深厚技术积累,利用公司“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全产业链布局以及一揽子系统解决方案优势,积极巩固和提升市场份额。同时,公司将深化军民融合程度、加大军民应用领域的拓展力度,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力,为未来的可持续发展奠定坚实基础。

五、合同风险提示

公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

六、备查文件目录

1、合同文本。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

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